Líkt og Eyjan hefur fjallað um lenti Ísland á gráum lista FATF þar sem ekki var brugðist nógu hratt við tillögum að úrbótum hins alþjóðlega starfshóps um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, segir við Morgunblaðið að stjórnvöld hafi látið málið sitja á hakanum allt frá árinu 2006, en mikil vinna hafi verið sett í málið í fyrra, þegar aðgerðarhópurinn kom með 51 aðfinnslu sem bæta þyrfti úr hér á landi.

Katrín segist ekki muna eftir að málið hafi komið á sitt borð í vinstri stjórninni 2009 -2013, hvar Katrín var menntamálaráðherra:

„En ég dreg þá ályktun þegar skýrslan kemur árið 2018 að þetta hafi setið á hakanum, einmitt vegna þess að við vorum í höftum,“

segir Katrín og vísar til þeirra fjármagnshafta sem sett voru á eftir hrun.

Þá hefur Morgunblaðið eftir Katrínu að kosningarnar 2016 og 2017, ásamt óstöðugleika í stjórnmálum hafi eflaust eitthvað með málið að gera:

„Það hef­ur öt­ul­lega verið unnið að mál­inu síðan það kom fyrst á borð rík­is­stjórn­ar­inn­ar [árið 2018], en það hefði átt að vera betri vökt­un í stjórn­kerf­inu. Það má ljóst vera að bet­ur hefði mátt halda á spil­un­um.“

Fyrst var lýst yfir áhyggjum af stöðunni hér á landi árið 2006 og var brugðist við með því að setja á fót peningaþvættisskrifstofu ríkislögreglustjóra og nokkrum lagafrumvörpum. Eftir hrunið 2008 gerðist lítið og í fyrra kom svört skýrsla FATF því stjórnvöldum í opna skjöldu.

Fjárfestingaleiðin opnaði allt upp á gátt

Á árunum 2011 – 2015 komu inn miklir peningar inn í landið í gegnum fjárfestingarleiðina svokölluðu. Samkvæmt skýrslu Seðlabanka Íslands komu 2.4% af heildarfjárfestingunni frá aflandsfélögum á lágskattasvæðum. Í skýrslunni var þó ekki útilokað að hlutfallið væri mun hærra, þar sem ekki væri höfð nægjanlega yfirsýn yfir uppruna fjármagnsins. Því má segja að Ísland hafi á þeim tíma verið kjörlendi fyrir löglegu peningaþvætti.

Aðspurð um hvort tilefni væri til að skoða fjárfestingaleið Seðlabankans, þar sem ekki hafi verið höfð nægjanleg yfirsýn yfir hvaða peningar voru að koma inn í landið á þeim tíma sagði Katrín:

„Ég úti­loka ekki að þetta verði tekið til nán­ari skoðunar.“